度财政报表数据为根据实行测算上述认定圭表以 2016 年，低的法则作并服从孰为 计委员会、提名委员会和薪酬与稽核委员会等四个特意委员会（4）董事会特意委员会：公司董事会设立了政策委员会、审。和宏大投资决定实行商讨并提出提倡政策委员会首要对公司历久繁荣政策；部审计的疏导、监视和核查做事审计委员会首要担任公司内、表；的人选、选取圭表和次第实行选取并提出提倡提名委员会首要担任对公司董事、高管职员；事及高管职员的稽核圭表并按期实行稽核薪酬与稽核委员会首要担任同意公司董，高管职员的薪酬计谋与计划担任同意、审查公司董事及。 额的 0. 2%≤错 错报资产总额资产总额 错报≥资产总额的 资产总的 无正文（本页，16年度内部驾驭自我评议告诉的签章页为神州数码新闻任事股份有限公司20） 中国注册司帐师执业规则的联系条件服从《企业内部驾驭审计指引》及，） 2016 年 12 月 31 日财政告诉内部驾驭的有用性咱们审计了神州数码新闻任事股份有限公司 （以下简称神州新闻。 以为咱们， 日服从 《企业内部驾驭根本范例》 和联系神州新闻于 2016 年 12 月 31规 首要单元、 首要交易和事项以及高危急周围公司服从危急导向法则确定了纳入评议限度的。 部驾驭缺陷的认定圭表按照上述非财政告诉内，告内部驾驭宏大缺陷、紧张缺陷告诉期内未出现公司非财政报。 工夫与任事、软件开采使用等计谋章程团结本公司实践情景及国度相合新闻，情景的改变按照市集，首要贩卖交易流程及轨造不绝完美公司各政策单位，务当中各项处置轨造和流程进一步优化了公司贩卖业，效的管控步伐通过选用有，倾向的竣工确保了贩卖。 合规、资产安详、财政告诉及联系新闻切实完善公司内部驾驭的倾向是合理确保谋划处置合法，功效和成效降低谋划，繁荣政策煽动竣工。正在的固有限度性因为内部驾驭存，倾向供给合理确保故仅能为竣工上述。表此，致内部驾驭变得失当善因为情景的改变可以导，序按照的水平下降或对驾驭计谋和程，内部驾驭的有用性拥有必定的危急按照内部驾驭评议结果推求来日。 政策委员会做事轨造公司已同意董事会，会担任公司的繁荣政策处置显着了董事会及其政策委员，职责和引颈公司连续健壮繁荣政策处置机构或许充实实行。询政策订定见地公司多方面征，处境可以存正在或面对的不确定要素归纳研商表里部政策处境和运营，划实行充实议论和商讨论证对公司来日繁荣政策及规，繁荣、工夫发展、商讨与开采等要素对公司繁荣的影响主动商讨经济地势、行业计谋、因素市集改变、区域，政策危急并充实捉住政策机缘通过有用的政策处置合理规避，健地繁荣和范例谋划确保公司来日连续稳。 部驾驭缺陷的认定圭表按照上述财政告诉内，内部驾驭宏大缺陷、紧张缺陷告诉期内公司不存正在财政告诉。 内部驾驭评议做事的构造奉行公司董事会授权审计部分担任，交易和单元实行评议对纳入评议限度的，缺陷并告诉评议结果催促改正内部驾驭。平时协同） 对公司内部驾驭实行独立审计公司聘任信永中和司帐师事情所 （特地。 责内部驾驭轨造的同意和有用推行（5）谋划处置层：公司处置层负，各机能部分行使谋划处置权柄通过指点、妥洽、处置、监视，谋划安闲常运行确保公司的稳当。处置职员的职责公司显着了高级，互相分袂的法则贯彻不兼容职务，互造衡机造并酿成了相。 、 纳入兼并报表限度内的分公司 、 全资及控股子公司纳入评议限度的首要单元囊括： 公司本部、 各政策单位。兼并财政报表资产总额的90%以上纳入评议限度单元资产总额占公司，报表业务收入总额的90%以上业务收入合计占公司兼并财政。交易、资产处置、商讨与开采、 担保交易、交易表包、 财政告诉、整个预算、合同处置、内部新闻转达、新闻体系等纳入评议限度的首要交易和事项囊括构造架构、繁荣政策、社会职守、人力资源、企业文明、资金举止、采购交易、贩卖。 表担保的审查、审批、处置和新闻披露的次第公司同意的对表担保处置轨造显着章程了对。行轨造章程公司苛酷执，行联合处置对表担保实，或股东大会接受未经公司董事会，订交、合同或其他相似的法令文献等任何人不得以公司表面缔结对表担保，的财政安详确保了公司，了谋划危急规避和下降。 大会是公司的最高权柄机构（ 1 ）股东大会：股东，投资布置、推选和调换董事、监事依法决议公司的谋划目标和紧张，会、监事会告诉审议接受董事，分派计划等宏大事项审议接受公司利润。 出日之间未发作影响内部驾驭有用性评议结论的要素自内部驾驭评议告诉基准日至内部驾驭评议告诉密。 层等“三会一层”为主体、范例运作的法人统治机合公司修设了以股东大会、董事会、监事会和谋划处置，界限相符合的构造机能机构配置了与公司谋划处置和，确的职守分工酿成了既有明，约的内部驾驭体例又互相配合和造，运营有序实行保护了平常。规和证券羁系部分的最新条件公司永远亲近体贴联系法令法，善公司的内部驾驭体例并据此实时安排、完，内控体例的有用性从而确保了公司。 岁月来日，上赓续完美内部驾驭轨造公司将正在本次评议的根柢，造轨造推行范例内部控，造监视反省深化内部控，、可连续繁荣煽动公司健壮。 公司满堂代价观、谋划理念、企业心灵的文明范例公司正在谋划处置进程中渐渐酿成了一套完善的符合，政策和谋划处置有机团结准确做到企业文明与繁荣。增强企业文明创立做事本告诉期内为进一步，企业文明散布举止公司展开了多种，企业文明理念效力散布贯彻，企、文明育人政策主动促进文明强，健壮的企业文明气氛营造文雅、协调、。构造展开了修言献策举止公司正在集体员工限度内，处置、职业筹划等方面带头全员插足缠绕公司繁荣政策、交易繁荣、项目，广益集思，的职守感和责任感更好的巩固了员工，企业代价观发愤践行。 视合同处置公司高度重，的归口处置深化合同，分和合同处置步伐显着岗亭职责划，审核、审批缔结、实行验收等症结的处置机能同时增强对合同的立项商讨、前期商量、文本，进程实行有用处置重视对合同的全，的合同处置体例修设了一套完善。虚亏症结选用了相应的管控步伐本告诉期内公司对合同处置中的，合同有用实行煽动了公司，公司合同危急防备和下降了，金运用功效擢升了资。 神州数码新闻任事股份有限公司集体股东XYZH/2017BJA10108： 造使用指引》 、《企业内部驾驭评议指引》 的章程服从 《企业内部驾驭根本范例》 、《企业内部控，效奉行内部驾驭修设健康和有，州新闻董事会的职守并评议其有用性是神。司帐师的责二、 注册任 各样项目处置、采购处置、 财政核算及办公体系等新闻体系公司按照构造机合、交易限度、工夫需求等要素渐渐修设了，运转及有用管控的立体疏导平台正在企业内部搭修起笼盖全豹交易，新闻化技术公司借帮，程处置优化流，控无漏洞竣工了管。新闻化处置部公司设立了，创立、运转与庇护处置担任新闻体系筹划、，体系处置轨造和操作范例构造同意和完美了新闻。体系运维团队的根柢上公司正在整合现有新闻，机构协帮庇护个别委托专业，、 稳固运转和安详牢靠确保了各体系的圭表联合，作功效并下降了处置本钱通过新闻体系降低了工，的新颖化处置程度整个擢升了企业。 事会是公司的监视机构（3）监事会：公司监，和公司、分子公司的财政情形实行监视反省担任对公司董事、高级处置职员的履职作为。由 3名成员构成公司现任监事会，事 1 名此中职工监。 期财政告诉存正在宏大错报（3) 表部审计出现当，中未能出现该错报公司正在运转进程； 部驾驭宏大缺陷认定情景按照公司非财政告诉内，价告诉基准日于内部驾驭评，告内部驾驭宏大缺陷公司未出现非财政报。 金额营 或受到国度当局部分科罚但未对公司紧张缺陷 0.2%孰低者≤直接物业耗费造 施审计做事的根柢上咱们的职守是正在实，的有用性公布审计见地对财政告诉内部驾驭，部驾驭的宏大缺陷实行披露并对留神到的非财政告诉内。 、贩卖与收款处置危急、 研发与使用危急、 合同处置危急、新闻体系处置等危急核心体贴的高危急周围首要囊括： 资金处置危急、资产处置危急、采购与付款危急。 会是公司的决定机构（2）董事会：董事，系的修设和监视担任对公司内部驾驭体，计谋和计划并监视推行修设和完美内部驾驭的。由9名成员构成公司现任董事会，董事4名此中独立。董事会的平常做事董事会秘书担任。 高危急周围涵盖了公司谋划处置的首要方面上述纳入评议限度的单元、交易和事项以及，宏大脱漏不存正在。 身实践情景公司按照自，表包处置章程同意了交易，条目、次第和奉行等联系实质范例交易表包的限度、格式、，岗亭的职责权限显着联系部分和。轨造章程推行公司苛酷服从，、项目奉行、支出审核、项目验收等全进程的监控深化交易表包进程中承包方选取、交易表包订价，务表包危急防备了业。 总额 对公司酿成较大负面影响并以通告形宏大缺陷 直接物业耗费金额≥业务收入式 的采购处置体例公司修设了完善，或规程实行指挥及管控全豹采购症结均有轨造。时同，况以及表部处境的改变公司按照交易实践情，采购交易流程不绝完美公司，造步伐的有用性确保了采购控。症结均竣工了新闻化公司采购处置的紧张，限造及范例效率通过新闻体系的，作的功效及圭表化水平极大地降低了采购工，时知足企业项目处置的必要使公司的采购举止或许及。 驾驭宏大缺陷的认定情景按照公司财政告诉内部，价告诉基准日于内部驾驭评，内部驾驭宏大缺陷不存正在财政告诉，会以为董事，求正在全豹宏大方面仍旧了有用的财政告诉内部驾驭公司已服从企业内部驾驭范例体例和联系章程的要。 可以导致体系性失效（3) 轨造缺失；要缺陷不行取得整改（4) 宏大或重；酿成难以补偿的损害（5) 公司声誉；司酿成宏大影响的景况（6) 其他可以对公。 他内部驾驭羁系条件（以下简称企业内部驾驭范例体例）按照《企业内部驾驭根本范例》及其配套指引的章程和其，）内部驾驭轨造和评议伎俩团结本公司（以下简称公司，和专项监视的根柢上正在内部驾驭平常监视，1 日的内部驾驭有用性实行了评议咱们对公司2016年12月 3。 受到省级 (含省级) 以下当局部分科罚日常缺陷 直接物业耗费金额业务收入总额的但 造范例体例的章程服从企业内部控，效奉行内部驾驭修设健康和有，有用性评议其，告诉是公司董事会的职守并如实披露内部驾驭评议。奉行内部驾驭实行监视监事会对董事会修设和。业内部驾驭的平常运转司理层担任构造带领企。本告诉实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员确保，和完善性负责个人及连带法令职守并对告诉实质的切实性、凿凿性。 期内告诉，内部驾驭情景或实行投资决定形成宏大影响的其他内部驾驭新闻公司不存正在其他可以对投资者判辨内部驾驭自我评议告诉、评议。 范例体例及配套指引条件公司根据企业内部驾驭，并奉行的内控体例团结公司 已修设，和专项监视的根柢上正在内部驾驭平常监视， 31 日内部驾驭策画及运转的有用性对公司截至 2016 年 12 月，驾驭评议做事构造展开内部。 及同业业工夫程度公司按照繁荣政策，工夫转变与发展主动体贴行业，究与开采交易流程不绝完美公司研，擢升工夫开采项 目处置要领优化了切合实践情景并能有用。 有固有限度性内部驾驭具，出现错报的可以性存正在不行预防和。表此，明升体育彩直播！致内部驾驭变得失当善因为情景的改变可以导，序按照的水平下降或对驾驭计谋和程，内部驾驭的有用性拥有必定危急按照内部驾驭审计结果推求来日。 社会职守尽头侧重公司对实行企业，等方面同意了完善的处置轨造及应急预案对项目奉行安详、 产物格料、员工权力，与长久好处、自己繁荣与社会繁荣相妥洽准确做到经济效益与社会效益、短期好处，、企业与处境的健壮协调繁荣竣工企业与员工、企业与社会。奉行可连续繁荣政策公司正在告诉期内保持，担的社会职守果断实行答应，更完美的保护轨造发愤为员工供给，突发事宜本领降低神速应对，付医疗费、福利保障及工伤认定等方面并判袂正在突发疾病、薪资福利结算、垫，步伐做出了细致范例针对执掌流程和应对。 科学的新闻规章轨造及有用的新闻转达机造公司按照内部运营处置的实践情景同意了，实时、凿凿、周到使内部新闻转达，负责联系新闻和指令并精确实行职责各级处置职员或许按照各自岗亭实时，效疏导和充实应用新闻的根柢上同时正在内部随处置层级之间能有，分确保了新闻的质料和保密性通过告诉审核和保密轨造充。善的内部新闻疏导机造由此公司修设起了完，金运作新闻、职员改观新闻、工夫革新新闻、归纳处置新闻等涵盖了自上而下、自下而上的财政司帐新闻、谋划新闻、资。 定的非财政告诉内部驾驭缺陷评议的定量圭表如下2、 非财政告诉内部驾驭缺陷认定圭表公司确： 人力资源管控体例公司修设了完美的，的实践情景不绝完美并服从公司繁荣运营。则、公司用工处置要领、绩效处置轨造、培训处置要领、薪酬处置轨造、员做事为守则等现有的人力资源轨造有董事会薪酬与稽核委员会做事条例、 董事会提名委员会做事规。委员会也充实表现专业委员会效率董事会提名委员会和薪酬与稽核，处置供给专业指挥为公司人力资源。和人力资源处置近况公司按照繁荣政策，营实践必要团结临盆经，资源做事布置同意年度人力，资源处置做事有序展开人力。资源开采做事公司侧重人力，训长效机造修设员工培，业化工夫人才军队储藏高端人才和专，引发管造机造修设和完美，力资源计谋不绝改正人，队充满朝气和生机煽动企业满堂团。 际临盆必要公司按照实，的资产处置轨造践诺一套完善，产、存货等项分类处置按固定资产、无形资，善资产处置流程及轨造并正在实践做事中不绝完，合资产管控步伐进一步深化了相，产处置程度降低了资。 宏大缺陷、紧张缺陷和日常缺陷的认定条件公司董事会按照企业内部驾驭范例体例对，危急偏好和危急承担度等要素团结公司界限、行业特质、，和非财政告诉内部驾驭划分财政告诉内部驾驭，内部驾驭缺陷全体认定圭表商讨确定了实用于本公司的，度仍旧相似并与以前年。分确定宏大缺陷、紧张缺陷和日常缺陷公司判袂服从定量圭表和定性圭表划。 驾驭轨造及流程等处置章程公司修设了完善的内部司帐，金举止驾驭体例酿成了完善的资，序 （申请、授权、接受及审验） 展开资金举止并苛酷服从上市条例和公司内部苛酷的资金处置程。部分联合归口处置资金管缘故财政，责权限真切显着各驾驭症结的职。定苛酷监控资金营运全进程告诉期内公司服从轨造规，贷计谋安排资金打算实时按照宏观金融信，金安详和运用功效有用的保护了资。 预算处置轨造公司同意了，造、反应考评等逐项实行了显着章程对预算的倾向确认、编造、推行与控，构实行预算处置职责并设立预算处置机。之前编造年度谋划布置公司鄙人一年度先河，等聚会格式按期对谋划布置推行情景实行了解议论正在推行年度里通过总裁办公会、 经济举止了解会，利润率等归纳要素实时安排做事格式和侧核心按照贩卖收入、 项目本钱组成、 项目竣工，的绩效稽核并实行苛酷，理的有用推行确保预算管。 司帐规则》 等轨造章程公司苛酷遵命 《企业，其他相合材料编造财政报表及附注按照凿凿完善的司帐账簿记载和，务告诉的运用苛酷驾驭财，司帐师审计后出具审计告诉对公司年度财政告诉经注册，实时向民多披露正在董事会审议后。务告诉的了解做事公司尽头侧重财，务了解聚会按期召开财，合新闻了解公司的谋划处置情景充实应用财政告诉所响应的综，出现和办理题目实时有针对性的，的谋划处置程度不绝降低公司。