、北京腾瑞万里科技有限公司为北京四维图新科技股份有限公司的六级子公司注3）上海趣驾音讯科技有限公司、和骊安（中国）汽车音讯体例有限公司。 程和其他轨造划定举办了需要的审议措施上述担保事项已遵守法令律例、公司章，息披露负担执行了信。以表除此，他对表担保事项公司未产生其。 或等于统一财政报表开业收入的1%首要缺陷：该缺陷形成产业失掉大于，于2%但幼； cape B.V.举办质押担保公司为其荷兰全资子公司Maps，度为11担保额,00万元000.，年12月31日截至2017，V.已全额清偿银行告贷MapscapeB.，已执行完毕上述担保；香港）科技有限公司举办质押担保公司为其全资子公司图新投资（，度为11担保额,00万欧元000.，民币84折合人,10万元030.，17年6月26日起5年担保有用刻日为自20，年12月31日截至2017，限公司的银行告贷余额为零图新投资（香港）科技有。 对表担推荐动的告诉》等联系划定遵守证监会《闭于模范上市公司，表担保统造轨造》公司协议了《对，保负担等联系实质已作了显着划定对担保准绳、担保圭表和要求、担，的统造较为庄厉对担保合同订立，担保人的规划和财政情况或许实时理会和独揽被，正在的危机以防备潜，能产生的失掉避免和裁减可。 部动作公司危机统造的监视机构公司已设立审计委员会及审计，定和实施处境举办指点和监视查验闭键担当对公司内部节造轨造的造；节造监视轨造已筑树内部，措施、本事、恳求模范了内部监视的，险举办琢磨、阐明和评估显着对公司规划中的风，范方法和提倡提出危机防，济营谋的合法、切实、有用保障公司产业的安然和经。 部节造缺陷的认定圭表依据上述财政申诉内，内部节造强大缺陷和首要缺陷申诉期内公司不存正在财政申诉。 的疏通渠道和机造公司筑树了有用，新相应的审批流程并实时优化和更，搜集、解决和转达措施通过显着内部音讯的，、查对、阐明和整合对音讯举办合理筛选，推动内部节造有用运转确保音讯实时疏通、。息体例的维持及收集安然等方面的节造公司配有特意身手职员担当对公司信，统安然安宁运转保障公司音讯系。OA办公主动化体例今年度公司更新了，部各项需求实时转达的实质实时有用的转达了公司内，、完备和内部音讯资源的共享告终了内部统造疏通的实时，司统造的效果从而抬高公，统造的本钱低落公司。 大概性导致不行实时提防或涌现并改良财政申诉中的强大错报强大缺陷：一项内部节造缺陷独自或连同其他缺陷具备合理。 企业内部节造根本模范》及其配套指引等联系法令、律例和规章轨造的恳求公司根据企业内部节造模范编造及《深圳证券来往所股票上市法例》、《，节造评议处事机闭展开内部。 维图新科技股份有限公司的全资子公司四维图新（香港）有限公司动作北京四，为先科技有限公司允诺节造北京图。图新科技股份有限公司的五级子公司北京图为先科技有限公司为北京四维； 对表投资统造轨造》等划定公司依据《公司章程》、《，对表投资计划措施筑树了较科学的，统造、收益、投资管理等症结作了周密划定对投资项宗旨立项、评估、计划、奉行、，了投资危机庄厉节造。、投资危机、投资回报等事宜依据公司的特色编造投资可行性申诉公司策略委员会及投资统造部担当对公司强大投资项宗旨可行性，宗旨实施起色监视投资项。年12月31日截至2017，表投资时公司正在对，定的事项产生没有违反规。 联来往统造轨造》公司协议了《闭，恳求奉行干系来往庄厉按摄影闭律例，和音讯披露负担执行审批措施，的准绳以确保干系来往举动不损害公司和具体股东的益处并能遵守平等、自觉、等价、有偿和公道、公允、公然。审议干系来往事项时公司正在召开董事会，闭律例的恳求举办回避显着干系董事按摄影，及中幼股东的益处有用保卫了公司。 部节造缺陷的认定圭表依据上述非财政申诉内，内部节造强大缺陷和和首要缺陷申诉期内未涌现公司非财政申诉。 表联系大于或等于统一财政报表开业收入的2%强大缺陷：该缺陷形成财政申诉错报金额与利润；财政报表资产总额的1%其他金额大于或等于统一。 期财政申诉存正在强大错报（3）注册管帐师涌现当，程中未能涌现该错报而内部节造正在运转过； 2）北京四维图新科技股份有限公司持有北京图为先科技有限公司60.33%股权注1）此图为北京四维图新科技股份有限公司持有的首要控股子公司和持股比例图注。 或连同其他缺陷组合首要缺陷：独自缺陷，低于强大缺陷其紧要水准，公司偏离节造主意但仍有大概导致。 存放、应用和统造为模范召募资金的，资金的安然保障召募，投资者的合法权利最大节造地保证，集资金统造轨造》公司协议了《募，资金用处、音讯披露等举动举办了模范对公司召募资金的存放、应用、调换，定的权限应用并庄厉遵守规，请和审批措施庄厉执行申，金的应用效益确保召募资。年12月31日截至2017，的召募资金应用事项公司未产生违反划定。 并改良财政申诉中固然未抵达和抢先首要性秤谌、但仍应惹起董事会和统造层珍贵的错报首要缺陷：内部节造缺陷独自或连同其他缺陷具备合理大概性导致不行实时提防或涌现。 产生的大概性高强大缺陷：缺陷，效益的不确定性、或使之紧要偏离预期主意会紧要低落处事效果或效益、或紧要加大。 核统造轨造》、《采购付款节造》、《用度报销统造划定》等统造轨造公司协议了《货泉资金统造轨造》、《资金账户统造轨造》、《发票审，、审批措施和库存保管等做出了显着划定对公司货泉资金和银行单据的应用限造，资金安然确保公司。年12月31日截至2017，安然的强大失当之处公司无影响货泉资金。 表联系大于或等于统一财政报表开业收入的1%首要缺陷：该缺陷形成财政申诉错报金额与利润，于2%但幼；务报表资产总额的0.5%其他金额大于或等于统一财,于1%但幼。 息披露工动作模范信，轨造》、《底细音讯知爱人备案统造轨造》等各项轨造公司协议了《音讯披露统造轨造》、《投资者相闭统造，对表颁发音讯的闭键闭联人显着了董事会秘书为公司，行其正在音讯披露中负有的职责公司各部分正在划定的时刻履。规及各项内部统造轨造的划定公司的音讯披露契合法令、法，务和投资者相闭统造加强了音讯披露事，露的公道性确保音讯披。年12月31日截至2017，露的各类音讯公司对表披，划定的事项闪现没有产生违反。 /F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public, +86(010)6554 71909/FP.R.China facsimile:,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,ZH/2018BJA70136北京四维图新科技股份有限公司具体股东：咱们接收委托P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190XY，》及联系划定对2017年12月31日与财政报表联系的内部节造的自我评议申诉实施了鉴证处事对后附的北京四维图新科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会遵守《企业内部节造根本模范。范》及联系划定筑树健康内部节造并维持其有用性贵公司董事会的负担是遵守《企业内部节造根本规，完备地反响与财政报表联系的内部节造以及保障自我评估申诉切实、无误、。联系的内部节造有用性颁发鉴证主见咱们的负担是对贵公司与财政报表。史财政音讯审计或审查以表的鉴证生意》的划定实施了鉴证处事咱们遵守《中国注册管帐师其他鉴证生意规则第3101号－历，效性是否不存正在强大错报获取合理保障以对与财政报表联系的内部控轨造有。处事的历程中正在实施鉴证，部节造打算的合理性和实施的有用性咱们奉行了囊括理会、测试和评议内，需要的其他措施以及咱们以为。信托咱们，主见供给了合理的根基咱们的鉴证工动作颁发。有固有局部内部节造具，涌现错报的大概性存正在不行提防和。表此，致内部节造变得不稳当因为处境的改变大概导，序遵守的水准低落或对节造战略和程，来内部节造有用性拥有必然危机依据内部节造鉴证结果测度未。/F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,+86(010)6554 7190咱们以为P.R.China facsimile: ，2月31日正在总共强大方面维持了与财政报表联系的有用的内部节造贵公司遵守《企业内部节造根本模范》及联系划定于2017年1。17年年度申诉披露之宗旨应用本鉴证申诉仅动作贵公司20，公司年度申诉的必备文献除将本鉴证申诉动作贵，报送并对表披露表随其他文献沿途，何其他宗旨不得用作任。内部节造拘押恳求（以下简称“企业内部节造模范编造”）依据《企业内部节造根本模范》及其配套指引的划定和其他，下简称“公司”）内部节造轨造和评议手段连结北京四维图新科技股份有限公司（以，常监视的根基上正在内部节造日，造评议申诉基准日）的内部节造有用性举办评议咱们对公司2017年12月31日（内部控。造模范编造的划定遵守企业内部控，护有用的内部节造打算、奉行和维，有用性评议其，申诉是本公司董事会的负担并如实披露内部节造评议。奉行内部节造举办监视监事会对董事会筑树和。业内部节造的平常运转司理层担当机闭指引企。本申诉实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉公司董事会、监事会及董事、监事、高级统造职员保障，和完备性承受个人及连带法令负担并对申诉实质的切实性、无误性。法合规、资产安然、财政申诉及联系音讯切实完备筑树与奉行内部节造的主意是合理保障规划统造合，效果和效益抬高规划，策略的告终推动进展。正在的固有范围性因为内部节造存，主意供给合理保障故仅能为告终上述。表此，致内部节造变得不稳当因为处境的改变大概导，序遵守的水准低落或对节造战略和程，内部节造的有用性拥有必然的危机依据内部节造评议结果测度异日。节造强大缺陷的认定处境依据公司财政申诉内部，价申诉基准日于内部节造评，内部节造强大缺陷不存正在财政申诉，事会以为公司董，求正在总共强大方面维持了有用的财政申诉内部节造公司已遵守企业内部节造模范编造和联系划定的要。部节造强大缺陷认定处境依据公司非财政申诉内，价申诉基准日于内部节造评，告内部节造强大缺陷公司未涌现非财政报。出日之间未产生影响内部节造有用性评议结论的成分自内部节造评议申诉基准日至内部节造评议报密告。的闭键单元、生意和事项以及高危机范围公司遵守危机导向准绳确定纳入评议限造。危机范围涵盖了公司规划统造的闭键方面纳入评议限造的单元、生意和事项以及高，强大漏掉不存正在。》等联系法令律例的恳求公司庄厉遵守《公执法，法例》、《总司理处事细则》等一系列规章轨造协议了《股东大聚会事法例》、《董事聚会事，事会和司理层构成的公司料理构造筑树了由股东大会、董事会、监。的统造层之间权责昭彰、互相造衡、配合优异股东大会、董事会、监事会和总司理指引下，、有用的规划统造框架酿成了一套合理、完备，统造处事的成功举办保障了公司规划、。模和规划统造需求的机闭构造为了设立加倍契合公司生意规，构造不绝举办了络续优化公司于2017年对机闭，进一步相适合使之与生意。、墟市部、法务部、证券部、财政部、审计部、行政统造部、音讯身手部等）、大客户核心、根基身手琢磨院等性能部分目前公司设有运营保证核心（总裁办、董事会办公室、策略企划部、投资统造部、商务战术部、当局事情部、人力资源部，业部、车联网职业部等生意部分与中枢舆图职业部、智能舆图事，应的岗亭职责并拟订了相，部分的闭键职责显着划定了各，、互相限造、环环相扣的内部节造编造酿成各司其职、各负其责、互相配合，营谋的有序壮健运转确保了公司临蓐规划，主意的告终保证了节造。资薪酬、晋升、绩效稽核等方面都举办了周密的划定公司正在员工聘请、入职、培训、辞职、福利保证、工；连结自己实质处境2017年公司，力资源统造编造一向完整现有人，rning长途正在线培训体例和聘请体例等音讯体例并通过新考勤体例的上线应用、渐渐搭筑E-lea，造统造才智和处事效果抬高了人力资源内部控。依据进展需求今年度公司，理双通道职业进展编造进一步促进专业和管，构和性情特质的人才以适合差异手艺结；域内一向擢升处事才智并驱策员工正在本人的领，良的绩效创造优，升机遇得回晋。调鼓动工处事的主动性该职业进展编造充足了，同生长、配合进展告终公司与员工共。业文明创设公司着重企，新、刚正”为企业文明以“亲热、负担、创，、员工的配合进展尽力社会、企业。公益社团不绝促进爱心举止2017年四维图新爱心，幼学举办调查对资帮的愿望，暖转达给社会将爱心与温；工举办图新奖的评比公司每个季度对员，立志斗的出色员工驱策正在差异范围辛，付出与代价信任他们的；差异实质的培训课程别的公司还通过展开，工境表里旅游等雄厚的内部营谋机闭团筑营谋、体育竞争、员，化深刻人心将企业文，团队团结心灵巩固员工的，的企业文明气氛营造主动了向上，司的凝结力增强了公，络续壮健进展保证了公司。康进展、告终规划主意为推动公司络续、健，险导向准绳公司争持风，划与规划宗旨依据策略规，险评估历程和计划危机评估机造公司统造层已筑树并渐渐完整风。段和生意拓展处境连结差异进展阶，部规划危机的根基上正在研讨公司层面表里，主意和内部节造主意公司设立合理的规划，危机评估实时举办；范统造机造、完整生意法例并正在内控实施历程中通过规，取主动有用的应对方法对危机举办阐明和采，定壮健进展保障公司稳。及作弊举动的产生公司为了提防过错，职务相星散的准绳庄厉贯彻不相容，置分工合理设，职责权限科学划分，职责的划分通过职权、，及其成员岗亭负担造拟订了各构成片面，酿成互相造衡的机造确保机构和职责间。经办、管帐记载、产业保管、监视查验等不相容的职务闭键囊括：授权答应、生意。各项统造轨造划定依据公司章程及，授权审批节造编造公司拟订了完整的，以及授权措施与负担等法例显着了分级审批权限限造。营谋采用寻常授权对平常的临蓐规划，司联系授权划定逐级审批由各子公司或部分按公；项实行全体计划审批轨造看待强大的平常生意事，策或者专擅调换全体计划任何幼我不得独自举办决。行家使相应的权柄和承受职责目前各级统造层均正在授权限造，权限造内管造生意生意经办职员正在授，够有用节造授权统造能。9（国际汽车工业质地统造编造）认证的舆图厂商公司是国内首家、环球第三家通过TS1694，6949的恳求庄厉遵守TS1，历程奉行庄厉的质地节造正在导航电子舆图临蓐全。年10月2017，CE:汽车业界软件开荒历程评估圭表）机闭成熟度 ML3 的认证公司又告成通过了Automotive SPICE（A-SPI，牢靠的历程节造编造筑树了加倍成熟、，心舆图的质地节造进一步抬高了对核。期内申诉，产平台日临蓐才智的擢升及上线进度公司进一步促进Fastmap 生，业的即时呼应需求并面向互联网行，速反映流程和机造筑树科学合理的速。息安然统造编造认证）为依托公司以ISO27001（信，办事的安然流程质地保证编造筑树面向舆图、交通、车联网，对产物告终历程举办安然节造通过评审、磨练、订正等营谋，质地和牢靠性擢升产物的，编造得以有用实施使安然临蓐统造。售与收款生意的特色公司遵守本行业销，部节造统造流程筑树了相应的内，体例等联系实质举办了显着划定对客户评审、订价准绳、收款，善和价钱统造措施的合理有用保证了各级审批流程实施的完。织构造举办了合理筹办公司对发售部分的组，的岗亭等第成立了相应，位的员工职责显着了联系岗，稽核目标和引发机造协议了发售职员绩效，员按期举办稽核对发售生意人。应收账款的跟踪及接管统造等举动举办了模范公司正在《走动款子统造轨造》中对公司客户，裁减坏账出现实时的避免或。施互相限造、互相独立的统造机造公司发售和应收生意统造通过实，造正在公司管帐核算、管帐监视和财政统造处事中保证经济生意的完备、无误和线）管帐体例控，部管帐统造模范和监视轨造公司协议了适合公司的内，确权责并明，限造互相，查核的恳求贯穿个中将内部节造和内部。方面设有较为合理的岗亭和职责权限公司财政部正在财政统造和管帐核算，保障财会处事的成功举办并装备相应的财政职员以。体例和网上用度报销体例用友NC软件2017年度公司不绝一向优化管帐，音讯化统造手段》并协议了《财政，寻常、安然、高效的运转保障了财政音讯化处事，明升线上游戏和财政数据的安然保证了财政体例。产的安然与完备为保障公司资，资产筑树了统造轨造、管帐档案保管轨造公司对存货、固定资产、无形资产等闭键，筑筑和专职职员并装备了需要的，定的统造部分和完整的记载确保公司的各项资产有确。员对资产的直接接触和管理公司庄厉局部未经授权人，要文献举办授权答应对反响资产音讯的重，举办资产的清点还按期机闭职员，调治账面记载并按清点结果，被盗、毁损和流失提防各类实物资产，实、账表相符保障账账、账。主意和各生意层面主意为显着公司规划统造，标的告终并催促目，一共预算统造轨造公司筑树并奉行，正在预算统造中的职责权限显着公司内部各负担单元，定、下达和实施措施模范预算的编造、审，、阐明等症结的统造增强预算编造、实施。编造的机闭和汇总财政部担当预算，担当预算的编造和实施各部分和单元则简直。资金支拨申请同一网上奉行公司已将预算编造、审批和，营时事改变并依据经，预算主意妥善调治，金实施节造无缝对接从而告终预算与资，标的成功告终确保预算目。施绩效考评轨造公司已筑树和实，工的事迹举办按期稽核和客观评议对企业内部各负担单元和具体员。举办一次庄厉的绩效稽核公司每半年对具体员工，核目标优化考，管考评等多种稽核体例通过员工自评、直接主，评结果举办汇总及核查最终由人力资源部对考，晋升、评优、降级、调岗、辞退等的根据并将考评结果动作确定员工薪酬以及职务。效分数及运用的方面举办细化今年度公司已开头对员工绩，效的一共性和适用性进一步擢升员工绩，稽核编造完整绩效。内部运作机造为模范公司，及公司章程的划定公司遵守法令律例，列联系轨造协议了一系，、对表担推荐动等奉行有用监视与节造对子公司对表投资、强大合同的缔结，生意特质等根基上正在充足研讨子公司，施内部节造轨造催促其筑树和实。会对其行使统造、妥洽、监视、稽核等性能公司通过控股子公司股东会、董事会及监事；司理及财政司理等增强对子公司的管控通过委派控股子公司的董事、监事、总；行财政统造与预算统造公司对各控股子公司实。表此，控股子公司举办审计公司审计部按期对各，协议、实施、子公司规划统造处境监视各控股子公司内部节造轨造的；合同缔结、删改公执法务部正在，方面临控股子公司举办聚合统造常识产权申请、维持、保管等，并一向举办完整供给需要的帮帮。股子公司采购举动举办聚合统造公司供应商统造部正正在渐渐对控。方面不存正在强大缺陷公司正在子公司管控。 强大缺陷、首要缺陷和寻常缺陷的认定恳求公司董事会依据企业内部节造模范编造对，危机偏好和危机经受度等成分连结公司范围、行业特质、，和非财政申诉内部节造分辨财政申诉内部节造，内部节造缺陷简直认定圭表琢磨确定了合用于本公司的。造缺陷认定圭表如下公司确定的内部控： 统造有限公司举办担保公司为深圳市红塔资产，度为90担保额,00万元000.，月25日至2022年12月4日担保有用刻日为2017年12，年12月31日截至2017，金额为23实质担保,96万元621.；产统造有限公司举办担保公司为北京金盛博基资，度为10担保额,00万元000.，月21日至2022年12月4日担保有用刻日为2017年12，年12月31日截至2017，金额为2实质担保,31万元003.。 利润表联系幼于统一财政报表开业收入的1%寻常缺陷：该缺陷形成财政申诉错报金额与；报表资产总额的0.5%其他金额幼于统一财政。